中国南玻集团股份有限公司公告(系列)|南玻|陈琳|表决权_新浪财经

  保释金指定遗传密码:000012;200012; 112022 公报号:2017-033

  保释金略号:CSG ACSG B;10 CSG 02

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

2017第三届暂时股票取得者大会发生公报

公司和董事会一群以誓言约束A的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主要的停止。

  特殊注意事项

社交持续缺席扩张。、不批准或修正提议。

  一、社交与列席

  1、社交叫进来

社交工夫在现场。:2017年5月2日后期14:30

(2)在线开票工夫为:2017年5月1日至2017年5月2日

深圳保释金交易所网上开票的详细工夫:2017年5月2日午前9:30至11:30、后期3点到后期15点;

深圳保释金交易所网上开票的详细工夫:2017年5月1日后期15:00至2017年5月2日后期15:00持续的恣意工夫。

三。叫进来花样:股票取得者大会采取现场公认与NE相结合的方法

(4)现场会场:楠市Shekou南路六号新办公楼三楼社交室

  ⑤叫进来人:董事会

社交主持人:董事会主席陈琳女儿

社交因人民共和国公司条例举行。、中华人民共和国保释金法、《深圳保释金交易所股本权益上市裁定》及《奇纳南玻归类常备的有受限制的公司条例》等法规的规则。

  2、列席社交

列席全局

  分担这次股票取得者大会现场社交和电网络开票公认的股票取得者及股票取得者代理人共100人,代表常备的601,743,669股,代表公司的总开票权。。内侧的,公共的48名股票取得者和股票取得者代表。,代表常备的541,676,499股,公司总有公认权常备的的总额。。有52名股票取得者取得B股和股票取得者。,代表常备的60,067,170股,公司总有公认权常备的的总额。。

在这次社交上,94位小半股票取得者代表列席了社交。,代表常备的82,250,572股,代表公司的总开票权。。

(2)列席现场社交

公共的51名股票取得者和股票取得者代表列席股票取得者大会。,代表常备的483,723,698股,代表公司的总开票权。。内侧的,公共的4名股票取得者和股票取得者代表。,代表常备的452,021,277股,公司总有公认权常备的的总额。。有47名股票取得者取得B股和股票取得者。,代表常备的31,702,421股,公司总有公认权常备的的总额。。

46大股票取得者代表中小股票取得者和股票取得者列席,代表常备的23,782,721股,代表公司的总开票权。。

三。电网络开票。

  经过电网络开票公认的股票取得者共49人,代表常备的118,019,971股,代表公司的总开票权。%。内侧的,公共的44名股票取得者和股票取得者代表。,代表常备的89,655,222股,公司总有公认权常备的的总额。。有5名股票取得者取得B股和股票取得者。,代表常备的28,364,749股,公司总有公认权常备的的总额。。

48大股票取得者代表中小股票取得者和股票取得者列席,代表常备的58,467,851股,代表公司的总开票权。%。

列席或列席:公司地区董事、监事、最高年级的指导参谋和做证人参事列席或列席股票取得者大会。

  二、提供食宿详述与公认

在社交上,经过以下方法审调解议论了随球提供食宿::

  1、涉及董事会八分之一名孤独董事公认的建议;

股票取得者大会经过积聚开票系统肯定MS。、王键丈夫、叶伟庆女儿、程希宝女儿、潘永红丈夫、张金舜丈夫是董事会的八分之一位孤独董事。,开票掉队:

陈琳女儿吸引595票。,938,437股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票55,526,880股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票76,445,340股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

王键丈夫吸引596票。,846,723股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票56,435,180股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票77,353,626股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

三。叶伟庆女儿吸引595票。,988,424股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票55,576,880股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票76,495,327股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  ④程希宝女儿得投票用纸596,846,723股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票56,435,180股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票77,353,626股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

潘永红丈夫吸引597票。,498,215股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票56,435,180股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票78,005,118股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

张金舜丈夫吸引596票。,846,731股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票56,435,180股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票77,353,634股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  2、涉及董事会八分之一名孤独董事公认的建议;

股票取得者大会采取积聚开票制公认纪丈夫。、詹伟哉丈夫、朱贵龙丈夫是八分之一届董事会的孤独董事,开票掉队:

金青俊丈夫吸引599票。,310,691股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票58,828,726股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票79,817,594股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  ②詹伟哉丈夫得投票用纸599,323,800股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票58,828,726股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票79,830,703股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

三。朱贵龙丈夫吸引599票。,385,662股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票58,878,726股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票79,892,565股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  3、涉及八分之一级监事非监事公认的建议;

股票取得者大会采取积聚开票制。、李新军丈夫为八分之一届中西部及东部各州的县议会非工蚁监事,开票掉队:

  ①张宛东女儿得投票用纸600,034,662股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票59,527,724股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票80,541,565股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  ②李新军丈夫得投票用纸599,175,559股,分担MEE的懂得股票取得者无效公认权的会计参谋处置,内侧的,B股开票58,669,424股,B股股票取得者无效公认权的会计参谋处置;小股票取得者开票79,682,462股,中小股票取得者无效公认权的会计参谋处置。

  上级的建议的详细内容,请拜见于2017年4月14日公报在《奇纳保释金报》、《保释金时报》、《上海保释金报》、《香港商报》及巨潮传达网()的《第七届董事会暂时社交发生公报》及《第七届中西部及东部各州的县议会暂时社交发生公报》。

  三、参事的法度视域

  1、法度公司名称:万商天琴(深圳)法度公司

  2、参事姓名:马彦中、龚子斌

  3、结论性视域:

  这次股票取得者大会叫进来、聚集顺序、列席社交参谋资历、叫进来人资历及公认顺序、公认树或花草结果等中间定位安排适合《公司条例》、《股票上市的公司股票取得者大会裁定》、LIS股票取得者大会网上开票器械法度、法规、正态化文档和体格、沙无然股票取得者大社交事裁定的规则,合法无效。

  四、备查文档

  1、第三届暂时股票取得者大会发生2017;

  2、法度视域书。

特意地警告!

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

  董 事 会

二5月3日17

  保释金指定遗传密码:000012;200012;112022 公报号:2017-034

  保释金略号:CSG A;CSG B;10 CSG 02

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

  八分之一届董事会优先社交发生公报

公司和董事会一群以誓言约束A的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主要的停止。

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司八分之一届董事会优先社交于2017年5月2日在深圳南山区蛇口工业界六路南玻归类新办公楼三楼首次社交室聚集。社交警告于4月22日经过电子邮件发送懂得董事。。社交应由9位董事列席。,实践列席9位董事,孤独董事金青俊列席社交并经过TELE开票。,王键首长月动差了。,陈琳是一位值当信从的董事,列席了社交并开票公认。。公司监事、最高年级的指导参谋列席了社交。,这次社交适合公司的有关规则。。公认经过的发生列举如下::

  一、详述了八分之一届B主席公认的提供食宿;

陈琳以9票当选为八分之一届董事会主席。。

  二、准许9票。,0票反,0次弃权开票决定找到八分之一特殊使服役。;

  公司2017年第三次暂时股票取得者大会公认发生了新一届董事会,确保董事会及其特殊使服役尽职,决定董事会各专门使服役结合列举如下:

  1、战术使服役:

  叫进来人:陈琳

  结合参谋:陈琳、金庆军、叶伟庆、潘永红、王键;

  2、审计使服役

  叫进来人:詹伟哉

  结合参谋:詹伟哉、朱桂龙、金庆军、陈琳、程西宝

  3、提供食宿使服役:

  叫进来人:金庆军

  结合参谋:金庆军、朱桂龙、詹伟哉、陈琳、王键;

  4、薪酬与进入使服役:

  叫进来人:朱桂龙

  结合参谋:朱桂龙、詹伟哉、金庆军、陈琳、潘永红。

  三、准许9票。,0票反,0次弃权开票决定选出而尚未上任的新的最高年级的神通。;

董事会决定选出而尚未上任的潘永红丈夫为CSG首座手段官(CEO)。同时,卢文慧丈夫被选出而尚未上任的为公司的手段副总统。、李伟楠丈夫山肩该公司的副总统。。

  四、准许9票。,0票反,0次弃权开票决定选出而尚未上任的董事会大臣。;

确保董事会任务流畅地着手进行,提议董事会选出而尚未上任的杨欣宇丈夫为大臣。,任期与八分之一届董事会相一致。。选出而尚未上任的失效后,董事会主席陈琳女儿将不再代替执行董事会大臣重大聚会。

主要成分传达显示规则,新董事会大臣的触点方法列举如下。:

  联系电话: (86) 755-26860666

  信箱: securities@

特意地警告。

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

  董 事 会

二5月3日17

  附:最高年级的指导参谋简介

潘永红 :男,48 岁,硕士。奇纳资源混凝土刑柱有受限制的公司原手段董事兼总统。

公司首座手段官。不取得公司常备的。

陆文辉:男,54 岁,本科,最高年级的工程师。他是浮法玻璃制品事情的副总统兼执行代理商。、副总统兼工程玻璃制品汽车执行代理商、首座经济专家和行业运营代理商、太阳能贩卖部副总统、纤细的玻璃制品事情部副总统兼总统,深圳在南方玻璃制品显示技术有受限制的公司董事长。。公司手段副总统。不取得公司常备的。

李伟南:男,55 岁,硕士,最高年级的经济师。曾任公司保释金投入部代理商。、运营部代理商,东莞公司总统兼执行代理商有帮助的、东莞在南方光伏科技有受限制的公司执行代理商、宜昌南玻硅材料有受限制的公司执行代理商。教区牧师副总统。由于眼前,李伟楠丈夫占有着在南方玻璃制品。 A”常备的 300,000 股。

杨欣余:男,37岁,博士,曾任现在称Beijing金都法度公司保释金部参事,宏华国际药物治疗刑柱有受限制的公司条例律风险把持总监、董事长有帮助的。教区牧师公司副总统,审计和投入者相干总监。由于眼前,塞布丽娜宇丈夫不取得公司常备的,杨欣宇丈夫吸引了董事会大臣资历证书。。

公司上级的参谋及对立面董事、监事、最高年级的指导层和股票取得者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过缺席中间定位性。,奇纳证监会和澳门保释金交易所均未受处分 ,他们变动从而产生断层不正直的遗言手段人。。

  保释金指定遗传密码:000012;200012;112022 公报号:2017-035

  保释金略号:CSG A;CSG B;10 CSG 02

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

八分之一届中西部及东部各州的县议会优先社交公报

公司一群和中西部及东部各州的县议会以誓言约束授权证。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或主要的停止。

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司八分之一届中西部及东部各州的县议会优先社交于2017年5月2日在深圳南山区蛇口工业界六路南玻归类新办公楼三楼首次社交室聚集。社交警告以电子邮件体现发送懂得监视的。。社交由3位监事列席。,实践分担3个监事。,掌管赵鹏付托遗产管理人张婉东列席和回顾。社交适合公司条例的有关规则。。

社交以开票的体现举行。,详述了董事会主席公认的提供食宿,张婉东女儿当选为八分之一届中西部及东部各州的县议会主席。

特意地警告。

奇纳在南方玻璃制品归类常备的有受限制的公司

  监 事 会

5月3日二17

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