风华高科:第八届董事会2016年第一次会议决议公告_风华高科(000636)股吧

公报日期:2016-09-13

保密的密码:000636 保密的简化:风华高科 公报号:2016-64

广东奉化高新技术科学技术股份股份有限公司

第八个届董事会高音部举行或陪伴会议地址

公司和董事会参谋使安全A的确实性。、精确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或杰出的未。

广东奉化高新技术科学技术股份股份有限公司(以下简化“公司”)第八个届董事会2016年最初举行或陪伴会议于2016年9月1日以电子邮件方法绕行的整个的董事, 2016年9月12日午后在公司1号楼3楼国际举行或陪伴使备有房间聚集,举行或陪伴会议应由9位董事列席。,致9位董事。公司监事和最高级办理人员陪伴举行或陪伴会议。,邢建超掌管了举行或陪伴会议。。董事会举行或陪伴会议的顺序契合公司或企业法律条例。、守则和守则的规则。这次举行或陪伴会议的决定事项,合法无效。

与会董事的仔细思索,决定经过了拥护者决定。:

一、关心精选的第八个届董事会主席的投标

精选的邢建超绅士为第八个届董事局主席。

适宜9票;不适宜0票。。。;弃权0票。

二、评议经过了《关心精选的公司第八个届董事会特意委任状职业运动组织的行政办理员的投标》公司第八个届董事会特意委任状职业运动组织的行政办理员特例如次:

董事会战术委任状:

会议召集人:幸建超;职业运动组织的行政办理员:王金泉、赖旭、李童瑶、谭洪舟。

董事会审计委任状:

会议召集人:苏武俊;职业运动组织的行政办理员:幸建超、于海涌。

董事会提供食宿委任状:

会议召集人:于海涌;职业运动组织的行政办理员:王金泉、唐惠芳、李童瑶、苏武俊。

董事会薪酬与估价委任状:

会议召集人:李童瑶;职业运动组织的行政办理员:刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。

适宜9票;不适宜0票。。。;弃权0票。

三、评议经过了《关心保持公司总统、副总统及财务负责人的投标》保持王金泉绅士为公司总统;同时保持赖旭绅士、廖永忠绅士、李旭街绅士和张远生绅士共四报酬公司副总统,穿着:廖永中绅士同样公司财务负责人。。任期三年。。

适宜9票;不适宜0票。。。;弃权0票。

巨浪新闻切中要害孤独董事异议。

四、评议经过了《关心保持董事会执行牧师职务和保密的事务代表的投标》保持陈绪运绅士为董事会执行牧师职务、刘艳春小姐为公司保密的事务代表,任期三年。。

适宜9票;不适宜0票。。。;弃权0票。

巨浪新闻切中要害孤独董事异议。

本公报。

广东奉化高新技术科学技术股份股份有限公司

董 事会

9月13日二16

附件:

公司董事长、总统、副总统、财务负责人、董事会执行牧师职务

及保密的事务代表个人简历

1、幸建超,男,1960 第12年 月生,中共党员,硕士认为生。

2009年5月直到今天 公司总统;

2009年6月直到今天 任公司董事;

2016年9月直到今天 公司董事长。

2、王金泉,男,1976年5月生产,中共党员,博士认为生。

2007第12年代至2013第12年代 曾任广东古都本钱运营部最高级总监。、

副国务卿;

2013第12年代至2014年10月 广东广盛资产办理股份有限公司重要官职副委员长。、新闻中

感情委员长;

2014年10月至2016年9月 广东广盛资产办理运营办理部执行牧师职务;

2015第12年代至2016年9月 广东广盛认为发展院行政经理;

2016年9月直到今天 公司董事兼首席执行官。

3、赖旭,男,1968年10 月生,中共党员,硕士认为生。

2008年8月直到今天 任公司董事、副总统。

4、廖永忠,男,1969年1月生,中共党员,硕士认为生。

2008年8月直到今天 公司副总统;

2011年3月直到今天,公司财务总监;现多元化广州风华创业使充满股份有限公司和风华矿业使充满用桩区分(香港)股份有限公司董事长,长春奥普光电现象技术股份有限公司副董事长,耐软科学技术电子(珠海)股份有限公司 Hawthorn Resources 股份有限公司(澳洲的)董事。

5、李旭街,男,1965年4月生产,中共党员,硕士认为生。

2008年8月直到今天 公司副总统……
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