海南寰岛实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告和召开一九九八年第二次临时股东大会(通讯方式)的通知

    本公司第二份食物届董事会六年级次集合于1998年6月19日午前9∶00在海南寰岛泰得大酒店21

铺地板集合室,6名董事列席,5位董事,陈建荣负责人因病未能列席集合,正当理由主席行使

由舆论确定。依《公司条例》和公司条例。董事长王福生掌管集合,3名掌管、

公司高级指导人员列席集合,集合议论并经过了后面的发生:

    一、以为经过董事更动发生

    增加本公司董事长王福生搀杂因已归休、董事钱伟搀杂部分向董事会参考

的辞呈。在场董事身高赞美王福生搀杂在,并

表现了真实的的道谢的话。同时,建议接合一名董事。,董事会谨劝告袁绍理搀杂、冯宝忠搀杂、谢

成功搀杂为董事攻读音阶者,提请暂时成为搭档大会开票。

    袁绍理搀杂简历:袁绍理,男,44岁,中共党员,正式的的经济状况研究生的音阶;袁绍理搀杂在

在正式的部委任务积年,原草书体大号铅字官引导功能。接替的人或事物中国1971地图集海岛(结党)公司副总统、党委书记

记,掌管日常任务;靠在上面的中国1971地图集岛(结党)公司总裁。袁绍理搀杂1992年至1994年在海南工

作,熟识海南,具有油腻的的夸大地当权派结党指导经历。

冯宝忠搀杂简历:冯宝忠,男,49岁,河北省深县人,中共党员,两年制专科学校学历,延续警察

伸出总会计部门当权派财务指导处处长、伸出院国家资产指导财务控制所

副负责人、伸出总会计部门国家资产指导处处长、警察部公有经济反省办公室负责人,中国1971地图集

海岛(结党)公司副总统。冯宝忠搀杂具有油腻的的夸大地当权派财务指导经历。

谢成功搀杂简历:谢成功,男,30岁,湖南望城人,硕士。在中国1971石油任务

气总机构,后联盟中国1971地图集岛(结党)公司,任结党公司纽带部干事、海南寰岛工商业共用有限

公司副总干事、董事会草书体大号铅字。谢成功搀杂具有油腻的的花费和本钱行销经历。

    二、以为经过几乎总干事更动的发生

增加公司总干事何东海搀杂因任务调换原稿,不再充当总干事的请求允许,董事会确定聘

任袁绍理搀杂为公司总干事。

袁绍理搀杂简历(略)。

    三、以为经过几乎董事会草书体大号铅字更动的动机

增加公司副总干事谢成功搀杂不再多元化董事会草书体大号铅字的请求允许。董事会确定喜欢孔雁小姐

挑起董事会草书体大号铅字。

孔雁小姐简历:孔雁,女,35岁,江苏南京市人,正式的的经济状况研究生的音阶,工兵;历任

海南海药工商业共用股份有限公司纽带部干事、董事会草书体大号铅字;1997年6 月联盟海南寰岛工商业共用

股份有限公司,任纽带部干事。孔雁小姐俗歌喜欢当权派共用制改革及本钱市场的标定运作,

具有较油腻的的纽带知和股证事务指导经历。

    四、以为经过几乎修正公司条例的动机

因这次董事会建议接合一名董事,增加将公司条例第九十五个人结合的橄榄球队条“公司设董事会,董事

会由六名董事结合”修正为“公司设董事会,董事会由七名董事结合”。本动机参考暂时

成为搭档大会以为经过。

    五、确定聚集1998年第二份食物次暂时成为搭档大会(通感方法)

1.集合工夫:1998年7月24日;

2.集合以为开票事项:

(1)以为经过几乎董事更动的动机;

(2)以为经过修正后的公司条例。

3.列席集合的目标:

(1)本公司董事、监事及高级指导人员;

(2)于1998年6月30日后部买卖完毕后在深圳纽带买卖所纽带流露结算公司流露在册的

本公司成为搭档可插脚通感开票。

4.开票方法:可插脚通感开票的成为搭档应采取通感开票的方法开票以为事项,经填写附

后之开票票, 邮寄描绘至开票票上列出之公司地址, 通感开票收到开票票的使中止日期为

1998年7月23日。

                                            海南寰岛工商业共用股份有限公司董事会

一九九八年六月二十日

更  正

    寰岛工商业(0691)聚集1998年第二份食物次暂时成为搭档大会的工夫一定7月24日(

公报详见6月20日本报第五版)。

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