西部矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会的会议通知

  包装编码:601168 包装简化:西部矿业 编号:临2011-006

  西部矿业使加入有限性公司

  四的届董事会宁愿流的相遇发生公报

  2011年第二次暂时同伴大会公报

  公司和主宰董事会盟员抵押权、给错误的劝告性资历或伟大放弃,于是满意的的确实性、精确使一体化的人事栏和协同债务。

  西部矿业使加入有限性公司四的届董事会宁愿流的相遇于2011年2月28在广州市聚集,这次相遇的关照和建议已于2011年2月23日以柱和副本方法向整个的董事收回。相遇由董事王海涛有身份地位的人掌管。,公司命运注定监事和最高年级的明智地使用任职于列席相遇。相遇固有的九名董事列席。,8名董事翻起,孤独董事作业处理码因公缺勤,孤独董事高德树受付托替换开票。。相遇无效投票总数9。相遇的召开和聚集是依法举行的。、公司条例的规则和有关规则。

  列席相遇的董事以无记名开票方法以为投票。:

  一、忧虑进行选举公司四的届董事会主席的建议

  相遇上,王海涛有身份地位的人当选为薄熙来四的任主席。。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  二、忧虑进行选举四的届董事会副主席的建议

  相遇进行选举孙永贵有身份地位的人为公司四的副董事长。。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  三、忧虑进行选举公司四的届董事会特别任命盟员的建议

  相遇进行选举四的届董事会内设六特别任命的盟员列举如下:

  1. 战术与使充满任命

  召开人:汪海涛;代表:孙永贵、白永强、黄建荣、高德柱、古德生

  2. 运营与财务任命

  召开人:黄建荣;代表:汪海涛、孙永贵、白永强

  3. 名声任命

  召开人:高德柱;代表:汪海涛、古德生

  4. 薪酬与抑制任命

  召开人:作业处理码;代表:孙永贵、高德柱

  5. 审计与内控任命

  召开人:吴联生;代表:汪海涛、高德柱

  6. 社会债务任命

  召开人:古德生;代表:孙永贵、王尚祯

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票

  四、忧虑衔接公司总统的建议

  相遇约定,因任期呼气驳回原有事物总统职业;经公司董事长名声,相遇约定衔接孙永贵有身份地位的人为公司总统,其任期与本届董事会同上。

  孙永贵董事对本建议逃脱投票。

  公司孤独董事对本建议的孤独联想为:

  1. 总统攻读学位者的名声顺序及相遇以为顺序契合《公司条例》、《公司条例》等有关规则;

  2. 经审读总统攻读学位者的人事栏简历,未发存在《公司条例》第147条规则不得挑起最高年级的明智地使用任职于的限制,也未开展被中国1971证监会认定为需求禁入者而且禁入还没有破除的限制;

  3. 总统攻读学位者有着有关的的专业性能和供职资历,可以胜任相关性天职的请求允许;

  4. 约定向四的届董事会宁愿流的相遇涉及衔接公司总统的相关性建议。

  投票成功实现的事:约定8票,反0票,弃权0票。

  五、忧虑衔接董事会书桌的建议

  相遇约定,因任期呼气驳回原有事物董事会书桌职业;经公司董事长名声,相遇约定衔接胡汉东有身份地位的人为董事会书桌,其任期与本届董事会同上。

  公司孤独董事对本建议的孤独联想为:

  1. 董事会书桌攻读学位者的名声顺序及相遇以为顺序契合《公司条例》、《公司条例》等有关规则;

  2. 经审读董事会书桌攻读学位者的人事栏简历,未发存在《公司条例》第147条规则不得挑起最高年级的明智地使用任职于的限制,也未开展被中国1971证监会认定为需求禁入者而且禁入还没有破除的限制;

  3. 董事会书桌攻读学位者有着有关的的专业性能和供职资历,可以胜任相关性天职的请求允许;

  4. 约定向四的届董事会宁愿流的相遇涉及衔接董事会书桌的相关性建议。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  六、忧虑衔接公司最高年级的明智地使用任职于的建议

  相遇约定,因任期呼气驳回原有事物副总统(级)职业;经公司总统名声,相遇约定衔接范建明有身份地位的人等为公司副总统(级);同时,认可公司董事长推理生产经营必要,代表董事会并按照顺序,对公司高管任职于举行选拔、引进、衔接、修长的和驳回。

  (一)公司副总统(级)名单:范建明、刘惠君、李伍波、周启发、潘希宏、李全学、刘昭衡、刘伟雄、胡汉东、周 淦(副总统级)。

  (二)公司孤独董事对本建议的孤独联想为:

  1. 副总统(级)攻读学位者的名声顺序及相遇以为顺序契合《公司条例》、《公司条例》等有关规则;

  2. 经审读相关性攻读学位者的人事栏简历,未发存在《公司条例》第147条规则不得挑起最高年级的明智地使用任职于的限制,也未开展被中国1971证监会认定为需求禁入者而且禁入还没有破除的限制;

  3. 相关性攻读学位者有着有关的的专业性能和供职资历,可以胜任相关性天职的请求允许;

  4. 约定向四的届董事会宁愿流的相遇涉及衔接最高年级的明智地使用任职于的相关性建议。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  七、忧虑续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的建议

  相遇约定,持续衔接安永华明会计公司为公司2010年度审计机构,并将本建议提请公司2011年第二次暂时同伴大会以为。

  公司孤独董事对本建议的孤独联想为:

  安永华明会计公司有着包装业找到工作资历,有着为股票上市的公司表示愿意孤独审计容量需要的体验和性能,在过往的审计容量需要中对公司财务运作起到有生气的助长功能,可以容量公司2010年度财务审计工作的必要;约定续聘安永华明会计公司为公司2010 年度审计机构,并将该建议提请公司同伴大会以为。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  八、忧虑全资分店青海西部矿业科技使加入有限性公司让所持宜昌诚信工贸有限性债务公司60%股权和宜昌西部化学工程使加入有限性公司100%股权的建议

  相遇约定,推理公司的强烈财产开展战术,制度违世较难诞生中心竟争能力的交换和冠词,公司全资分店青海西部矿业科技使加入有限性公司比照中磊会计公司问题的《查帐说话能力或方式》(中磊审字[2011]第0201号和中磊审字[2011]第12012号)和中铭国际资产评价(北京的旧称)有限性债务公司问题的《资产评价说话能力或方式》(中铭评报字[2011]第12002号和中铭评报字[2011]第12003号)成功实现的事,以人民币35,500.00万元的价钱,将其所持宜昌诚信工贸有限性债务公司60%股权和宜昌西部化学工程使加入有限性公司100%股权让给宜昌诚信工贸存在自然人同伴陈发智有身份地位的人。在胸部地:宜昌诚信工贸的60%股权,使靠近2010年7月31日经审计的净资产为4,180.81万元,评价意义为10,154.14万元,让价钱为11,400.00万元;宜昌西部化学工程100%股权,使靠近2010年9月30日经审计的净资产为19,397.59万元,评价意义为23,423.73万元,让价钱为24,100.00万元。

  这次买卖未形式关系买卖。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  九、忧虑使充满复原物10万吨铜冶炼冠词的建议

  相遇约定,为了尽量好好去做公司在青藏地面资源自给率的对比地优势,使化合状况非铁金属深度加工交换向中西部速度很快的车辆转变的财产布局趋向,推动膨胀物公司在非铁金属交换的诚实财产攀登,公司拟在青海省西宁市使充满复原物10万吨铜冶炼冠词。推理中国1971恩菲工程技术使加入有限性公司编制的《可行性研究说话能力或方式》,该冠词可研评定使充满为22.80亿元(含铺底流动资本和复原物信任利钱),冠词的胸部生利为12.34%,冠词总使充满回收期8.58年;该冠词由公司选择具有技术或资源等优势的合作伙伴,协同使充满团体冠词公司承建,公司将桩该冠词公司或作为宁愿大同伴。

  相遇约定将该建议提请公司同伴大会以为,并专心致志认可董事会以为同意与该冠词工具相关性的详细布置好的东西,认可公司董事长签名相关性法度建议。

  公司将在本冠词工具启动时,另行透露专项对外使充满公报。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  十、忧虑提请聚集2011年第二次暂时同伴大会的建议。

  相遇约定,于2011年3月17日聚集公司2011年第二次暂时同伴大会,以为这次董事会提请需同伴大会以为的建议。

  详细满意的列举如下:

  (一)相遇聚集基本限制

  1. 相遇召开人:董事会;

  2. 相遇工夫:2011年3月17日09:30开端;

  3. 相遇遗址:公司办公楼421磁带录像相遇室(青海省西宁市五四途径52号)

  4. 相遇方法:现场方法,记名开票投票。

  (二)相遇建议

  1. 忧虑续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的建议;

  2. 忧虑使充满复原物10万吨铜冶炼冠词的建议。

  (三)相遇暂时提案

  1. 推理《公司条例》的相关性规则,独自或弄明白拿公司3%结束使加入的同伴,可以在同伴大会聚集10新来建议契合《公司条例》和《同伴大相遇事规则》的暂时提案并以书面形式涉及召开人;

  2. 对立的事物契合《公司条例》规则的提案权人可就与这次同伴大会以为建议相关性的事项,付托独自或弄明白拿公司3%结束使加入的同伴,扣紧述顺序向同伴大会建议暂时提案并以书面形式涉及召开人。

  (四)相遇列席宾语

  1. 2011年3月14日15时止在中国1971包装通知结算有限性债务公司上海分行通知在册的本公司整个的同伴均有权列席(或以书面形式付托代理人列席)这次同伴大会和致力于投票;

  2. 公司董事、监事和最高年级的明智地使用任职于;

  3. 公司使用的证人初级律师。

  (五)相遇通知尺寸

  1. 通知手续

  (1)人事栏同伴持个人身份证及硬拷贝、《自然人包装解释卡》及硬拷贝、无效股权通知使发誓及硬拷贝明智地使用通知;

  (2)大肚子同伴(代表)持营业执照硬拷贝(盖鲜章)、《机构包装解释卡》及硬拷贝、法定代理人认可付托书、个人身份证及硬拷贝明智地使用通知;

  (3)付托代理人持个人身份证及硬拷贝、认可付托书(见附件)、付托人身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝(盖鲜章)、付托人《自然人包装解释卡》或《机构包装解释卡》及硬拷贝明智地使用通知;

  (4)异地同伴可以文学或副本方法通知。

  2. 通知工夫:2011年3月15日,午前09:00-11:30,午后14:30-17:00。

  3. 通知遗址:公司办公楼三层董事会问询处。

  (六)对立的事物事项

  1. 会务联络:韩迎梅、陈雪雁;

  联系电话:(0971)6108188、6122926(副本);

  邮寄地址:青海省西宁市五四途径52号,邮递区号810001。

  2. 会期与参会费:会期半晌,与会同伴费自理。

  投票成功实现的事:约定9票。。,反0票,弃权0票。

  特意地关照。

  附件:

  1. 总统简历

  2. 董事会书桌简历

  3. 最高年级的明智地使用任职于简历

  4. 列席同伴会的认可付托书

  西部矿业使加入有限性董事会

  二〇一一年的期间前进二日

  附件1:

  总统简历

  孙永贵,男,1953年7月发生,河南民族,中共党员,中学本科,最高年级的设计,兼差讲师;中国1971非铁金属产业协会副会长。

  孙有身份地位的人现兼差西部矿业使响使加入有限性公司副董事长;自2007年9月至2011年1月任本公司第三届董事会副董事长; 2006年11月至2011年1月任公司总统;2004年6月至2006年11月兼差公司首座运营官;2000年12月至2007年9月先后挑起公司宁愿、二届董事会副董事长。

  附件2

  董事会书桌简历

  胡汉东(曾用名胡穷冬),男,1972年11月发生,陕西籍;西南政法中学本科,兰州中学实业明智地使用硕士,具有包装、前进地和基金找到工作资历。

  胡有身份地位的人现兼差青海锂业使加入有限性公司董事;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统兼董事会书桌;2007年9月至2009年11月任公司包装事务认可代表;2005年7月至2007年8月任公司包装事务代表。

  附件3

  最高年级的明智地使用任职于简历

  1. 范建明,男,1965年1月发生,安徽籍,中共党员,最高年级的设计;北京的旧称钢铁专科宿舍机械工程专业科技聪颖勤奋的学生、美国最高甲板舱州立中学阿灵顿商专科MBA。

  范有身份地位的人自2006年11月至2011年1月任本公司副总统;2006年3月至2006年11月任西部矿业有限性债务公司东亚资源形成组首座代表;2004年6月至2006年3月任公司营销总监。

  2. 刘惠君,女,1965年4月发生,四川籍,中共党员,最高年级的董事长会计师;欧洲中部国际实业明智地使用专科财务筑硕士、中国1971(武汉)地质中学矿藏经济的专业博士。

  刘女儿现兼差中国1971非铁金属产业再生资源使加入有限性公司监事、青海西部铅业使加入使加入有限性公司董事、青海西部矿业百河铝业有限性债务公司监事、巴彦淖尔市西部铜业使加入有限性公司监事和中国1971西部矿业(香港)使加入有限性公司董事;自2006年11月至2011年1月任本公司副总统兼财务总监;2006年8月至2008年10月任青海西部铜业使充满使加入有限性公司董事;2006年2月至2006年11月任西部矿业有限性债务公司副总统兼总董事长会计师;2004年6月至2006年11月任公司资产运营总监兼财务处理事。

  3. 李伍波,男,1972年9月发生,湖南民族,中共党员;岳阳师范专科学校=mathematics专业卒业,云南中学企业明智地使用研究生的。

  李有身份地位的人现兼差西藏玉龙铜业使加入使加入有限性公司董事长和天津大通铜业使加入有限性公司董事;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年11月至2009年11月任董事会书桌兼副总统;2006年8月至2008年10月任青海西部铜业使充满使加入有限性公司执行遗产明智地使用人的职责董事;2006年2月至2006年11月任公司副总理事。

  4. 周启发,男,1963年9月发生,河南民族,中共党员,最高年级的经济的师,最高年级的国际财经明智地使用师(SIFM);河南中学经济的学硕士、华中科技中学明智地使用学博士。

  周有身份地位的人自2010年4月至2011年1月任本公司副总统;2007年7月至2010年3月任上海鹏博使充满开展公司总理事;2001年9月至2007年6月任河南键通使响公司副总理事。

  5. 潘希宏,男,1971年4月发生,河南民族,中共党员;湘潭中学经济的学硕士、北京的旧称中学经济的学博士生。

  潘有身份地位的人现兼差(香港)三江汇大海桩使加入有限性公司董事、(香港)康赛铜业使充满有限性债务公司董事、(香港)西部矿业使充满有限性债务公司董事和西宁特钢使响有限性债务公司董事;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年12月至2009年11月任西部矿业使响使加入有限性公司副总统、总法度顾问;2004年7月至2006年11月任公司包装事务总监。

  6. 李全学,男,1966年6月发生,青海民族,中共党员,设计;长沙非铁金属专科卒业,云南中学经济的明智地使用研究生的。

  李有身份地位的人不过宝井锌锰冶炼使加入有限性公司的董事。、兰州虚饰的冶金学设计研究院院长、青海西域非铁金属使加入有限性公司董事、青海甘河产业园区形成复原物公司董事长。;自2006年11月至2011年1月任本公司副总统;2006年4月至2006年11月任公司副总理事;2003年7月至2006年3月任四川鑫源矿业有限性债务公司董事兼副总理事。

  7. 刘昭衡,男,1974年5月发生,湖北籍,中共党员,注册董事长会计师;复旦中学财务明智地使用实业明智地使用聪颖勤奋的学生、实业明智地使用硕士。

  刘有身份地位的人不过青海赛什堂铜业使加入有限性公司董事长。、保靖锌锰冶炼使加入有限性公司中西部及东部各州的县议会主席、贵州西部矿业信成资源形成使加入有限性公司董事、(香港)西部矿业使充满使加入有限性公司董事长。、青海西域非铁金属使加入有限性公司董事、兰州虚饰的冶金学设计研究院院长、中国1971非铁金属产业再生资源使加入有限性公司董事和(香港)康赛铜业使充满使加入有限性公司董事;自2006年11月至2010年1月任本公司副总统;2005年10月至2006年11月并购总监。

  8. 刘伟雄,男,1974年12月发生,湖南民族;东北财经中学,中国1971注册董事长会计师。

  刘有身份地位的人现兼差青海赛什塘铜业有限性债务公司监事、贵州西部矿业新城资源形成使加入有限性公司监事、西部矿业保靖锌锰冶炼使加入有限性公司监事、四川新能源矿业使加入有限性公司监事、青海西部铅业使加入有限性公司监事、西藏玉龙铜业使加入有限性公司监事;自2010年6月至2011年1月任本公司副总统;2005年11月至2009年12月先继任者公司助理的总监、总统助理的;2004年3月至2005年10月任德邦包装使加入有限性公司将一军掌管。

  9. 胡汉东,同前。

  10. 周 淦,男,1967年4月发生,河南民族,中共党员;青海民族专科实业明智地使用硕士;西宁市政协第十二届代表,青海省青年联合会成员。

  周有身份地位的人不过威斯特白河铝业使加入有限性公司董事长。、青海西域非铁金属使加入有限性公司董事和公司锌业子公司总理事;自2009年12月至2011年1月任本公司副总统;2006年7月至2008年2月任青海西部矿业百河铝业有限性债务公司副总理事;2005年7月至2006年7月任公司驻北京的旧称办事处董事长。

  附件4

  列席同伴会的认可付托书

  特意地付托 有身份地位的人/女儿,代表个人(单位)列席西部矿业使加入有限性公司2011年第二次暂时同伴大会,代表别人行使投票权。

  付托人签名(盖印): 身份证号码:

  客户包装账号: 付托人使加入数: 股

  被指定人签名: 身份证号码:

  付托学术权威:

  序号

  以为事项

  投票通知

  约定

  反

  弃权

  逃脱

  1.

  忧虑续聘安永华明会计公司为公司2010年度审计机构的建议

  2.

  忧虑使充满复原物10万吨铜冶炼冠词的建议

  注:同伴不作详细通知,同伴代理人条件可以按本人的意义投票 是 否

  付托日期:2011年3月 日至 月 日

  包装编码:601168 包装简化:西部矿业 编号:临2011-007

  西部矿业使加入有限性公司

  四的届中西部及东部各州的县议会宁愿流的相遇发生公报

  公司和主宰董事会盟员抵押权、给错误的劝告性资历或伟大放弃,于是满意的的确实性、精确使一体化的人事栏和协同债务。

  西部矿业使加入有限性公司四的届中西部及东部各州的县议会宁愿流的相遇于2011年2月28日在广州市聚集。相遇由监事陈有凯有身份地位的人召开和掌管,这次相遇关照及建议已于2011年2月23日以电子柱和副本方法向整个的监事收回。相遇固有的三名监事列席。,三名现场掌管。相遇无效投票投票总数3票。相遇的聚集和聚集契合有关规则。。

  列席相遇的监事以不记名开票方法以为投票。:

  一、忧虑进行选举公司四的届中西部及东部各州的县议会主席的建议

  相遇上,陈友凯有身份地位的人当选为。

  投票成功实现的事:约定3票。,反0票,弃权0票

  特意地关照。

  西部矿业使加入有限性公司

  监 事 会

  二O一一年的期间前进二日

(债务编辑:Newshoo)

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