陕国投A:选举薛季民为公司第七届董事会董事长

陕西省国际寄托分配有限董事会于 1 月 31 日(周四)配偶大会完毕后在公司 24 楼大室传唤了第七届董事会第一降神会。公司 2013 年第 2 次暂时配偶大会选出的发生的第七届董事会董事薛季民、修军、全海、李骋、冯宗宗西安、维科、张建国列席了降神会。,段晓昌,新获选公司的监事,第七董事会、赵光丽与幕僚长王晓晔、某些初级干事、中西部及东部各州的县议会引导和保举有代表性的。降神会的传唤契合法度条例。。
降神会由董事薛季民主主义的持,与董事的负责尊敬和开票,降神会以7票经过。、0票反、0次弃权使掉转船头了以下进展。:
1. 在四周选出的薛季民为公司第七届董事会董事长的动机;
选出的薛季民为公司第七届董事会董事长,从选出的日起三年。,直到董事会的现行任期服满。。
2。发生协商会议借道静脉输液法盟员资历的动机;
战术开展手续费盟员为薛季民、修军、维科、全海、李骋,薛季民挑起会议传唤人;指定手续费盟员为冯宗宗西安、薛季民、维科,冯宗宗西安挑起会议传唤人;薪酬与入口手续费盟员为维科、全海、张建国,维科挑起会议传唤人;风险支撑和审计手续费的盟员是张建国。、修军、维科,张建国是会议传唤人。;寄托手续费盟员为冯宗宗西安、李骋、张建国,冯宗宗西安挑起会议传唤人。
上述的手续费结合全体员工从选出的日起三年。,直到董事会的现行任期服满。。
三。提议将主机重行使服役为公司总裁;
鉴于董事长薛季民的指定,使服役野战军为公司总裁,自从事之日起三年。,对同样事情同胎仔来说,任期服满。。
4。杜磊重担COMP抬出去副总统的动机;
5。姚伟东重行使服役为公司副总统的进展;
6. 在四周续聘何Xi Ping为公司副总统的动机;
7.在四周续聘赵东是公司的副总统。的动机;
8.在四周从事李玲是该公司的首座经济专家。的动机;
9。在四周使服役李永舟为首座财务官的动机;
Xiu Jun总统指定,使服役杜磊为公司抬出去副总统,董耀伟、何Xi Ping、赵东是公司的副总统。,李玲是该公司的首座经济专家。,李永舟是公司的总会计师。。上述的全体员工自从事之日起三年。,对同样事情同胎仔来说,任期服满。。
10.在四周续聘董耀伟为董事会书记的动机;
鉴于董事长薛季民的指定,从事董耀伟为董事会书记,自从事之日起三年。,直到董事会的现行任期服满。。
由于简历已附上。,发生的亲近的日期,上述的全体员工不容纳公司分配。,它无受到中国1971证监会和O的处分。。某些新使服役的初级支撑全体员工的资历依然受到限度局限。。公司的孤独董事对本公司颁发孤独视图。。
11。在四周孙一娟作为公司代表重行使服役的进展;
鉴于董事长薛季民的指定,孙一娟被使服役为公司保安的的代表,自从事之日起三年。,直到董事会的现行任期服满。。

    2013第二次暂时配偶大会发生

    一、降神会传唤
1。有效工夫:午前9:00,2013年1月31日(周四)。
2。传唤场所:公司 24 楼大室(西安市高新区科学与技术路 50 号金桥国际连拱廊C 座)。
三。传唤方法:这次降神会采用现场开票的方法。。
4。会议传唤人:董事会。
5。B.A学位的第一次考试剂:董事长薛季民。
6.这次降神会的传唤契合涉及法度、法规、建立细则和建立。
二、降神会的列席和列席
1。降神会的配偶和配偶被辩解切断。,代表分配386,337,937 股,公司总有开票权分配的总额。。
2。董事、监事和大律师列席了降神会。,某些初级干事、中西部及东部各州的县议会引导和保举有代表性的。
三、尊敬和开票提议
大会以名字开票。,采用拥护者进展。:
1。修正公司建立的动机;
开票产物:合同书 386,337,937 股,在降神会上,开票股占总分配的100%。;反0只股权证券;弃权0股。
2。在四周第七届董事会非孤独董事选出的的动机;
开票产物:薛季民(得 386,337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、修军(得 386,337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、全海(得386,337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、李成(386),337,937票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)。
三。在四周第七届董事会选出的孤独董事的动机; 

    开票产物:冯宗宗西安(得 386,337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、维科(得 386,337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、张建国(386),337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)。
由于7人获选为第七届董事会理事,某些新获选董事的资历依然需求赞同。。
4。在四周第七届过分地手续费非工作全体员工监事选出的的动机。
开票产物:段晓昌(386),337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)、赵光丽(386),337,937 票,在降神会上,开票股占总分配的100%。)。
并且,降神会对工人大会选出的王晓烨有身份地位的人为公第七届中西部及东部各州的县议会工人监事的环境停止了公布,王晓晔和段晓昌,这么地常规获选的座堂主任、赵光丽协同兴办了大众。
第七届中西部及东部各州的县议会。
上述的发生和使活跃事项的具体的内容,请咨询 2013 年 1 月 12 日登载在巨潮信息网()的公司“2013 年第 2 次暂时配偶大降神会案”。修正后的公司《建立》全文独有的上演于 2013 年 2 月 1 日的巨潮信息网()。

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