北方股份六届一次董事会决议公告

   债券代码:600262 一份略号:北方发达国家一份 编号:临 2016-022

   内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司公司

   六届董事会决鸟嘴相接触公报

   董事会和公司各种的董事抵押品、给错误的劝告性声称

  或专攻妨碍,于是其灵的真相。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

   一、董事会举行或厕足其间会议

   董事会六次举行或厕足其间会议本着WI停止。

  的有关规则。这次举行或厕足其间会议通告 2016 年 4 月 26 邮政特快专递服务与电子邮件

  拥有董事都有一套人工合成办法。,厕足其间举行或厕足其间会议 2016 年 5 月 20 内蒙古的整天

  包头市稀土元素的氧化物开发区北方发达国家一份大厦四楼举行或厕足其间内庭 ,在附近党 式召

  开。出席举行或厕足其间会议的董事们必不可少的事物到了。 9 名,亲自出席举行或厕足其间会议的董事 9 名。董举行或厕足其间会议

  首座执行官高汝森丈夫。。公司监事和董事会教士员出席举行或厕足其间会议。

   二、董事会举行或厕足其间会议的深思

   1、深思和经过高汝森丈夫当选为T的主席,Paul Douglas

  公司副董事长鸟嘴相接触丈夫。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   2、深思和经过下去选择SP会员的鸟嘴相接触。

   (1)战术委任状:高汝森丈夫(主席)、吴青冯丈夫、蔺建

  程丈夫、毛中文丈夫、Paul Douglas 丈夫

   (2)张贴委任状:毛中文丈夫(船驶往委员)、高汝森丈夫、邬青

  冯丈夫、杨珏丈夫、穆琳娟女人

   (3)查账员委任状:穆琳娟女人(船驶往委员)、萧付强丈夫、杨珏

   1

  丈夫

   (4)薪酬和使用委任状:杨珏丈夫(主席)、Zhan Xu丈夫、穆

  林娟女人

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   3、深思和经过指出行政主管的鸟嘴相接触。

   董事会主席高汝森丈夫张贴,董事会张贴委任状审察,紧密结合决定

  吴青冯丈夫为公司行政主管。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   4、深思和经过DIR委任状教士员的建议。

   董事会主席高汝森丈夫张贴,董事会张贴委任状审察,紧密结合决定

  常德明丈夫是董事会的教士员。。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   5、深思并经过常务副行政主管的鸟嘴相接触。

   经行政主管吴青冯丈夫张贴,董事会张贴委任状审察,紧密结合决定

  张海俊丈夫、薛继奎丈夫、杨付蓉女人、Bahn丈夫是该公司的副行政主管。。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   6、深思和经过下去公司指出的建议。

   经行政主管吴青冯丈夫张贴,董事会张贴委任状审察,紧密结合决定

  侯文瑞丈夫为公司财务总监。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   7、下去上品办理人员给报酬鸟嘴相接触的深思与经过。

   董事会薪酬委任状审读,上品办理人员薪酬列举如下:

   2

   行政主管 45 一一万元/年(纳税后),那个上品办理人员是指行政主管给报酬。

  的 倍,行政主管评定。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   8、深思和采取演技办理办法

  案。

   董事会薪酬委任状审读,决定履行《公司上品办理人员绩

  无效办理办法。特殊情况请参阅上海股票交易所网站。 。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   9、深思和经过下去指出代表的建议。

   鉴于《上海股票交易所一份上市章程》的规则,紧密结合决定田凤玲女

  施是公司债券事务的代表。,助手董事会教士员尽职。

   开票位置:允许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

   三、互联网网络公报附件

   1、内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司公司上品主管。

   2、内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司孤独董事。

   3、内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司驻Shar代表。

   专门地通告。

   内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物董事会

   2016 年 5 月 21 日

   成绩报告单文章:董事会的六项产生

   3

  附件 1:

   内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司公司上品主管

   吴青冯丈夫:1965 年天赋的,大学校舍本科,中共党员,探究程度

  程度工兵。他是内蒙古北部的一名建造者。业打电话给行情公司及特地处女膜行情

  主管,内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司公司商务部三等舱主管、机关副经

  理、机关主管、行政主管助剂、副行政主管。在职者内蒙古北方发达国家重工业打电话给

  有限的事物公司董事,北方发达国家一份董事、行政主管、党委副教士,地图集工程

  机械有限的事物公司董事长,特雷克斯北方发达国家水雷有限的事物公司董事长。

   常德明丈夫:1963 年天赋的,两年制专科学校学历,中共党员,船驶往记账师。曾

  任内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司公司财务本钱部主管、财务办理部经

  理,总记账部门主管助剂、副主管、主管。在职者北方发达国家一份董事会教士员。

   张海俊丈夫:1962 年天赋的,工商业办理硕士,中共党员,探究员

  级高程度工兵。他是内蒙古北部的一名建造者。业打电话给有限的事物公司党委组织部公务员

  科科长,用枝形叶脉刺绣花纹装饰党委教士,打电话给公司办公楼副船驶往、党委组织部书记员、

  监事、工会主席。在职者内蒙古北方发达国家重工业打电话给党委副教士,

  北方发达国家一份党委教士、副行政主管。

   薛继奎丈夫:1968 年天赋的,术语尚未交配的幼雄兽、工学硕士、上品办理人

  员工商业硕士,中共党员,探究程度程度工兵。他是内蒙古北部的一名建造者。

  道具打电话给有限的事物公司六子公司技术司董事,自动控制设备厂副处长、厂长。阿特

  LAS工程机械有限的事物公司董事长。、行政主管,北方发达国家一份董事、行政主管助剂。

   4

  在职者北方发达国家一份副行政主管。

   杨付蓉女人:1968 年天赋的,术语尚未交配的幼雄兽、工学硕士,探究程度

  程度工兵。曾任北方发达国家一份技术谷粒矿用汽车探究所所长,技术谷粒副船驶往

  船驶往,副首座技术人员、行政主管助剂。在职者北方发达国家一份副行政主管。

   bahn丈夫:1966 年天赋的,蒙古族,大学校舍本科学历,中共党员,

  工兵,曾任北方发达国家一份行情公司细分三等舱主管助剂、三等舱主管,行情

  副主管、主管,在职者北方发达国家一份行政主管助剂。

   侯文瑞丈夫:1968 年天赋的,硕士探究生,中共党员,上品记账

  师,上品查账员,留下印象资产评估师,探究程度级经济师,第一类法度

  求教者。他是内蒙古北部的一名建造者。业打电话给有限的事物公司审计科副科长并掌管工

  作,记账部副船驶往掌管任务。,科长,内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司

  公司总记账部门副主管,总记账部门主管。在职者北方发达国家一份财务总监。

   5

  附件 2:

   内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司孤独董事

   鉴于公司条例、下去开发股票上市的公司孤独董事规定的权衡

  见》、公司条例及那个有关规则,作为公司的孤独董事,公司六届举行或厕足其间会议

  董事会就这一建议宣布了列举如下看法。:

   1、下去指出公司上品办理人员的鸟嘴相接触

   主席张贴,张贴委任状审察,公司特别感应届董事会紧密结合决定

  吴青冯丈夫为公司行政主管,常德明丈夫是董事会的教士员。;经行政主管

  张贴,张贴委任状审察,公司特别感应届董事会紧密结合决定张海俊丈夫、

  薛继奎丈夫、杨付蓉女人、Bahn丈夫是该公司的副行政主管。,侯文瑞丈夫为

  公司财务总监。

   经审察,董事会指出的是你这么说的嘛!上品办理人员均在海底怪客供职。

  职规定,缺席见公司条例和公司条例缺席

  人事事态,柴纳证监会决定交易情况

  的位置;是你这么说的嘛!上品办理人员的指出曾经达到。,任命、张贴、

  深思、公认顺序适合公司条例的规则。。

   允许董事会的指出决定。

   2、下去公司上品办理人员薪酬的鸟嘴相接触

   行政主管 45 一一万元/年(纳税后),那个上品办理人员是指行政主管给报酬。

  的 倍,行政主管评定。

   6

   本总结的董事会薪酬委任状深思。,董事会也被请求深思。,适合

  相关规则。

   与公司上品办理人员的给报酬相一致的鸟嘴相接触。

   3、下去《公司上品办理人员绩无效办理办法的鸟嘴相接触。

   本总结的董事会薪酬委任状深思。,董事会也被请求深思。,适合

  相关规则。

   允许履行《公司上品办理人员绩无效办理办法。

   孤独董事:毛忠文、杨珏、木林胡安

   2016年5月20日

   7

  附件3:

   内蒙古北方发达国家大量地上海大众汽车有限的事物公司驻Shar代表

   田峰玲女人:1977 年天赋的,经济尚未交配的幼雄兽、法尚未交配的幼雄兽,经济师。2001

  年迄今一向在公司债券部任务。

   8

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