同德化工:2016年度独立董事述职报告

原信头:同德化学工业:孤独董事2016年度公报

山西同德化学工业股份有限公司 2016 年度孤独董事用公报宣布 谈山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事,笔直的 依照公司条例、运用着的营造股票上市的公司孤独董事的引导看法、运用着的增加社会 知名的股权合法权利安全设施整齐的、深圳证券买卖税中小当权派板上市整齐的 范云引导方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 规范化用纸覆盖的整齐的和需求,抚养你的孤独性,诚信、坚韧、清偿、宗教实行 债务,起作用的参与公司办理和方针决策实行,对票据的周到的思索,宣布公司或当权派事项的孤独性 看法,满的满的满的发挥孤独董事的功能和监视有或起作用,好转的地辩护公司的全套服装使受益。 因此掌握伙伴方的合法合法权利,显著地中小伙伴方的合法合法权利,公司投机、不变、健康开展曾经发作。 起作用的的功能。我将概要用公报宣布我在2016的表示。: 一、列席相遇 2016年度本身任期内公司集合董事会相遇5次,2016年度董事会用工具使活跃 相遇法度顺序,次要事情方针决策及倚靠重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对任期内的董事会各项投标及公司倚靠事项没高处异 议。 1、列席董事会相遇如次。: 2016应分担 亲自出工 代表列席 是陆续两遍吗? 出勤次数 董事会相遇次数 数 数 亲自分担相遇 5 5 0 0 否 2、列席伙伴大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度伙伴大会,需求周到的审察伙伴。 大会慎重的投标,对需求评论的法案高处了看法。。 二、表达孤独看法 (1)在美国第五届董事会第二十一次相遇上,公司或当权派开动的孤独看法 表如次: 1、公司资产受雇和在内地任课特别训令 孤独看法: 依照股票上市的公司财务买卖的整齐的 使活跃(证监会〔2003〕56)、运用着的度量衡规范股票上市的公司外面的确保人举动的使活跃(三) 《监视条例》第2005号(120)的公司或当权派整齐的,2015年度用桩区分伙伴及倚靠关系方 公司资产及外面的确保人境遇举行了周到的支票,孤独看法如次。: 1)用公报宣布期,没违背外面的确保人的举动。,前几年也缺陷在。 违法的外面的确保人境遇表示保留或保存时用2015年12月31日; 2)用公报宣布期,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不存 用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、2015年度公司利润分派体系孤独看法: 2015年度利润分派制图如次:该公司2015年12月31日的总大写字母将管辖的范围391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞股息给掌握伙伴(含税),现钞分派租归纳 39,151,元,残渣的未分派利润将鄙人年纪继续举行。。 咱们以为,公司2015年度利润分派预案是根据公司实际境遇使进化的,契合中 奇纳河证监会公布股票上市的公司接管直接地第第三号、《公司条例》、 公司伙伴利润分派中利润分派策略的整齐的,契合公司眼前的境遇。, 放下大众司的继续不变开展。咱们答应公司2015年度利润分派预案指的是公司2015 年度伙伴大会慎重。 3、运用着的续聘2016年度财务审计机构的孤独看法: 判定后,咱们以为同一的会计公司(特别的普通使无空闲当权派) 到处决算表审计议事顺序中,能遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份用公报宣布可以宣布。 成立、真正映出公司的实际境遇。、财务状况和经纪效果,答应续订这次相遇 计师事务所(特别普通使无空闲)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度在内地把持生命本源评价用公报宣布孤独看法: 依照奇纳河证监会公然书信显示整齐的 度在内地把持评价用公报宣布的普通整齐的》和深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范 手术手册及倚靠整齐的,判定后,咱们以为,公司已营造了相对地至上的的在内地把持制 程度社会事业机构可以无效落实。。公司在内地把持生命本源评价用公报宣布是真实的。、成立地映出了大众。众。众。 公司在内地把持社会事业机构的安排与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备信誉。 孤独看法: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次相遇 行了慎重,并证实信誉签订协议。。 2)思索到公司的本钱大量的率。,不星力公司的常客产额经纪。,公司向分店装备这种满足需要。 笔信誉,帮忙他们常客产额,大力开展销售商业界。,管辖的范围产额生产力,放下大众司业绩的增加,它的过来 信誉的风险在公司的克制的范围内。,不伤害公司和伙伴的使受益。。 6、运用着的董事会大选的孤独看法: 1)董事会答应指定张云胜行医。、吴青文行医、张乃蛇行医、郑俊青行医、 范尚斌行医、张宏行医是六年级届董事会非孤独董事,指定李宇民行医、 张晓东行医、张建华女朋友是六年级董事会的孤独董事报考者。,指定是依照良心的的。 心得被指定者的呕出环境。、学衔、任务经历、完成社会兼任任务等。,未发 本指定人有第一百四十七篇华夏儿女团体汉语、深圳证券买卖税中小当权派 板股票上市的公司度量衡规范云引导方针第条整齐的的不得挑起公司董事的环境。 咱们以为,被指定人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民团体国公司条例》、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范云引导方针、 公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。 2)董事会指定了六年级名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合华夏儿女团体国公司条例、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范运 作直接地》、公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。咱们对董事会指定的六年级届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者答应。,并答应前述的六年级个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度伙伴大会举行决议。 (二)公司六年级届董事会高音部相遇, 孤独看法如次。: 经审察,吴青文行医、吴盾伟行医、白建名行医、张宏行医、金付春行医缺陷。 公司条例在。、公司条例不得挑起特等办理人事部门,未 受过奇纳河证监会、深圳证券买卖税及倚靠公司或当权派机关的处分;他的事业经历、专业能 力气和专业强健是胜任岗位需求的。。董事会的委派顺序和开票末后划一。 关法度、尺细则及公司或当权派整齐的。 咱们答应董事会被委派为特等办理层。。 (三)在公司六年级届董事会第三次相遇上,运用着的用桩区分伙伴及倚靠相互关系伙伴方占 用公司资产和公司外面的确保人境遇的专项阐明孤独看法宣布如次: 依照奇纳河证监会〔2003〕56 股票上市的公司与相互关系本钱买卖的接管 运用着的股票上市的公司外面的确保人若干问题的使活跃、证监会公布[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外面的确保人实行部使活跃,咱们是山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事 事,依照实事求是的主要的,公司的关系方受雇资产和在内地确保人 懂得与坚信礼,相互关系书信如次所述。: 1、用公报宣布期内,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不 存用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、用公报宣布期内,不在用桩区分伙伴和关系方。、普通的未合的灵或个人的装备 确保境遇,没倚靠在内地确保。,没积聚确保人。。 3、孤独看法: 咱们以为:公司可以周到的落实证监会〔2003〕56。、证监会公布[ 2005 ] 120号 用纸覆盖及倚靠整齐的,在用公报宣布期内,没违背外面的确保人ST。,在过来的几年里也缺陷在。 度发作并累计至2016年6月30日的违规外面的确保人境遇;公司和关系方的累计归纳。 期资产往还属常客的经纪性资产往还,不违背用桩区分伙伴及倚靠相互关系机关的整齐的。 公司资产运用。 三、公司立刻考察 2016年,以及列席董事会在远处,我体恤公司的经纪境遇。、办理与在内地把持社会事业机构 程度的改善与落实、董事会决议案、财务办理、举行了相互关系买卖。 考察与看法,对董事、履行表演,书信显示的监视复核等。,积 孤独董事的债务抓住无效实行。,周到的辩护公司和广阔伙伴的使受益 益。 同时,我在工具上和公司的董事发杆。、董事会写字台、财务总监及倚靠 与职员抚养惯常的接触。,前后关怀在内地环境和商业界找头的星力,注意到通过媒介传送 媒、互联网网络相互关系报道,即时心得公司大问题的进步境遇。,催促公司 增加规范作业,实在辩护中小金融家使受益。 四、安全设施金融家合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行债务,成立看法 作为公司的孤独董事,我笔直的遵守公司或当权派法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事社会事业机构的需求,顺时列席董事会相遇。,周到的审察开动, 成立地表达你的立场和看法。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地断定,切 安全设施中小伙伴使受益。 2、监视公司书信显示 对公司书信显示境遇举行无效的监视和支票,确保公司笔直的遵守股票上市的公司 书信显示办理办法、深圳证券买卖税上市整齐的及倚靠相互关系整齐的 显示办理社会事业机构及其无效落实,确保公司书信显示的确实性、严格、完整性 和即时性,确保掌握伙伴赢得平整度的书信。,实在辩护伙伴使受益使受益使受益、最最公共股。 西方的合法合法权利。 3、监视总监、掌管表演 监视和复核董事、履行表演,起作用的无效地实行孤独董事的债务,增加董 知识度量衡规范的方针决策,实在辩护公司和伙伴的使受益。。。 4、增加他们的履有或起作用力 增加相互关系法度法规,显著地关涉接管 学问公司或当权派伙伴合法权利的法度法规,实在增加维权知道、增加 安全设施公司和金融家使受益的最大限度的。 五、倚靠事项 1、没董事会相遇的提议。。 2、没出租或解聘会计公司的提议。。 3、没吸引住在内地审计机构和顾问机构。。 2016年,公司办理人事部门及相互关系人事部门在履行我的DUT议事顺序中 调和维持,致谢您的纯粹的感激。。往后,我会继续出力和依照良心的任地任务。,生命本源应用己 专门知识和经历装备更具建设性的的提议,依照法度、法规、《公司 法规和需求,实行孤独董事的工作,满的满的发挥孤独董事的功能,辩护公司 伙伴使受益。 六、接触方式 电子杆:zhang19541001@ 孤独董事:张建华 2017年4月8日 山西同德化学工业股份有限公司 2016 年度孤独董事用公报宣布 谈山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事,笔直的 依照公司条例、运用着的营造股票上市的公司孤独董事的引导看法、运用着的增加社会 知名的股权合法权利安全设施整齐的、深圳证券买卖税中小当权派板上市整齐的 范云引导方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 规范化用纸覆盖的整齐的和需求,抚养你的孤独性,诚信、坚韧、清偿、宗教实行 债务,起作用的参与公司办理和方针决策实行,对票据的周到的思索,宣布公司或当权派事项的孤独性 看法,满的满的满的发挥孤独董事的功能和监视有或起作用,好转的地辩护公司的全套服装使受益。 因此掌握伙伴方的合法合法权利,显著地中小伙伴方的合法合法权利,公司投机、不变、健康开展曾经发作。 起作用的的功能。我将概要用公报宣布我在2016的表示。: 一、列席相遇 2016年度本身任期内公司集合董事会相遇5次,2016年度董事会用工具使活跃 相遇法度顺序,次要事情方针决策及倚靠重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对本身任期内的董事会各项投标及公司倚靠事项没提 出持异议。 1、列席董事会相遇如次。: 2016应分担 亲自出工 代表列席 是陆续两遍吗? 出勤次数 董事会相遇次数 数 数 亲自分担相遇 5 5 0 0 否 2、列席伙伴大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度伙伴大会,需求周到的审察伙伴。 大会慎重的投标,对需求评论的法案高处了看法。。 二、表达孤独看法 (1)在美国第五届董事会第二十一次相遇上,公司或当权派开动的孤独看法 表如次: 1、公司资产受雇和在内地任课特别训令 孤独看法: 依照股票上市的公司财务买卖的整齐的 使活跃(证监会〔2003〕56)、运用着的度量衡规范股票上市的公司外面的确保人举动的使活跃(三) 《监视条例》第2005号(120)的公司或当权派整齐的,2015年度用桩区分伙伴及倚靠关系方 公司资产及外面的确保人境遇举行了周到的支票,孤独看法如次。: 1)用公报宣布期,没违背外面的确保人的举动。,前几年也缺陷在。 违法的外面的确保人境遇表示保留或保存时用2015年12月31日; 2)用公报宣布期,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不存 用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、2015年度公司利润分派体系孤独看法: 2015年度利润分派制图如次:该公司2015年12月31日的总大写字母将管辖的范围391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞股息给掌握伙伴(含税),现钞分派租归纳 39,151,元,残渣的未分派利润将鄙人年纪继续举行。。 咱们以为,公司2015年度利润分派预案是根据公司实际境遇使进化的,契合中 奇纳河证监会公布股票上市的公司接管直接地第第三号、《公司条例》、 公司伙伴利润分派中利润分派策略的整齐的,契合公司眼前的境遇。, 放下大众司的继续不变开展。咱们答应公司2015年度利润分派预案指的是公司2015 年度伙伴大会慎重。 3、运用着的续聘2016年度财务审计机构的孤独看法: 判定后,咱们以为同一的会计公司(特别的普通使无空闲当权派) 到处决算表审计议事顺序中,能遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份用公报宣布可以宣布。 成立、真正映出公司的实际境遇。、财务状况和经纪效果,答应续订这次相遇 计师事务所(特别普通使无空闲)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度在内地把持生命本源评价用公报宣布孤独看法: 依照奇纳河证监会公然书信显示整齐的 度在内地把持评价用公报宣布的普通整齐的》和深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范 手术手册及倚靠整齐的,判定后,咱们以为,公司已营造了相对地至上的的在内地把持制 程度社会事业机构可以无效落实。。公司在内地把持生命本源评价用公报宣布是真实的。、成立地映出了大众。众。众。 公司在内地把持社会事业机构的安排与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备信誉。 孤独看法: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次相遇 行了慎重,并证实信誉签订协议。。 2)思索到公司的本钱大量的率。,不星力公司的常客产额经纪。,公司向分店装备这种满足需要。 笔信誉,帮忙他们常客产额,大力开展销售商业界。,管辖的范围产额生产力,放下大众司业绩的增加,它的过来 信誉的风险在公司的克制的范围内。,不伤害公司和伙伴的使受益。。 6、运用着的董事会大选的孤独看法: 1)董事会答应指定张云胜行医。、吴青文行医、张乃蛇行医、郑俊青行医、 范尚斌行医、张宏行医是六年级届董事会非孤独董事,指定李宇民行医、 张晓东行医、张建华女朋友是六年级董事会的孤独董事报考者。,指定是依照良心的的。 心得被指定者的呕出环境。、学衔、任务经历、完成社会兼任任务等。,未发 本指定人有第一百四十七篇华夏儿女团体汉语、深圳证券买卖税中小当权派 板股票上市的公司度量衡规范云引导方针第条整齐的的不得挑起公司董事的环境。 咱们以为,被指定人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民团体国公司条例》、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范云引导方针、 公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。 2)董事会指定了六年级名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合华夏儿女团体国公司条例、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范运 作直接地》、公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。咱们对董事会指定的六年级届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者答应。,并答应前述的六年级个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度伙伴大会举行决议。 (二)公司六年级届董事会高音部相遇, 孤独看法如次。: 经审察,吴青文行医、吴盾伟行医、白建名行医、张宏行医、金付春行医缺陷。 公司条例在。、公司条例不得挑起特等办理人事部门,未 受过奇纳河证监会、深圳证券买卖税及倚靠公司或当权派机关的处分;他的事业经历、专业能 力气和专业强健是胜任岗位需求的。。董事会的委派顺序和开票末后划一。 关法度、尺细则及公司或当权派整齐的。 咱们答应董事会被委派为特等办理层。。 (三)在公司六年级届董事会第三次相遇上,运用着的用桩区分伙伴及倚靠相互关系伙伴方占 用公司资产和公司外面的确保人境遇的专项阐明孤独看法宣布如次: 依照奇纳河证监会〔2003〕56 股票上市的公司与相互关系本钱买卖的接管 运用着的股票上市的公司外面的确保人若干问题的使活跃、证监会公布[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外面的确保人实行部使活跃,咱们是山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事 事,依照实事求是的主要的,公司的关系方受雇资产和在内地确保人 懂得与坚信礼,相互关系书信如次所述。: 1、用公报宣布期内,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不 存用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、用公报宣布期内,不在用桩区分伙伴和关系方。、普通的未合的灵或个人的装备 确保境遇,没倚靠在内地确保。,没积聚确保人。。 3、孤独看法: 咱们以为:公司可以周到的落实证监会〔2003〕56。、证监会公布[ 2005 ] 120号 用纸覆盖及倚靠整齐的,在用公报宣布期内,没违背外面的确保人ST。,在过来的几年里也缺陷在。 度发作并累计至2016年6月30日的违规外面的确保人境遇;公司和关系方的累计归纳。 期资产往还属常客的经纪性资产往还,不违背用桩区分伙伴及倚靠相互关系机关的整齐的。 公司资产运用。 三、公司立刻考察 2016年,以及列席董事会在远处,我体恤公司的经纪境遇。、办理与在内地把持社会事业机构 程度的改善与落实、董事会决议案、财务办理、举行了相互关系买卖。 考察与看法,对董事、履行表演,书信显示的监视复核等。,积 孤独董事的债务抓住无效实行。,周到的辩护公司和广阔伙伴的使受益 益。 同时,我在工具上和公司的董事发杆。、董事会写字台、财务总监及倚靠 与职员抚养惯常的接触。,前后关怀在内地环境和商业界找头的星力,注意到通过媒介传送 媒、互联网网络相互关系报道,即时心得公司大问题的进步境遇。,催促公司 增加规范作业,实在辩护中小金融家使受益。 四、安全设施金融家合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行债务,成立看法 作为公司的孤独董事,我笔直的遵守公司或当权派法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事社会事业机构的需求,顺时列席董事会相遇。,周到的审察开动, 成立地表达你的立场和看法。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地断定,切 安全设施中小伙伴使受益。 2、监视公司书信显示 对公司书信显示境遇举行无效的监视和支票,确保公司笔直的遵守股票上市的公司 书信显示办理办法、深圳证券买卖税上市整齐的及倚靠相互关系整齐的 显示办理社会事业机构及其无效落实,确保公司书信显示的确实性、严格、完整性 和即时性,确保掌握伙伴赢得平整度的书信。,实在辩护伙伴使受益使受益使受益、最最公共股。 西方的合法合法权利。 3、监视总监、掌管表演 监视和复核董事、履行表演,起作用的无效地实行孤独董事的债务,增加董 知识度量衡规范的方针决策,实在辩护公司和伙伴的使受益。。。 4、增加他们的履有或起作用力 增加相互关系法度法规,显著地关涉接管 学问公司或当权派伙伴合法权利的法度法规,实在增加维权知道、增加 安全设施公司和金融家使受益的最大限度的。 五、倚靠事项 1、没董事会相遇的提议。。 2、没出租或解聘会计公司的提议。。 3、没吸引住在内地审计机构和顾问机构。。 2016年,公司办理人事部门及相互关系人事部门在履行我的DUT议事顺序中 调和维持,致谢您的纯粹的感激。。往后,我会继续热诚的举动。、勤劳强健,生命本源应用 己专门知识和经历装备更具建设性的的提议,依照法度、法规、《公 司法规和需求,实行孤独董事的工作,满的满的发挥孤独董事的功能,辩护公 司伙伴使受益。 六、接触方式 电子杆:13777527658@ 孤独董事:张晓东 2017年4月8日 山西同德化学工业股份有限公司 2016 年度孤独董事用公报宣布 谈山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事,笔直的 依照公司条例、运用着的营造股票上市的公司孤独董事的引导看法、运用着的增加社会 知名的股权合法权利安全设施整齐的、深圳证券买卖税中小当权派板上市整齐的 范云引导方针、公司条例与孤独董事的产额法、法规及 规范化用纸覆盖的整齐的和需求,抚养你的孤独性,诚信、坚韧、清偿、宗教实行 债务,起作用的参与公司办理和方针决策实行,对票据的周到的思索,宣布公司或当权派事项的孤独性 看法,满的满的满的发挥孤独董事的功能和监视有或起作用,好转的地辩护公司的全套服装使受益。 因此掌握伙伴方的合法合法权利,显著地中小伙伴方的合法合法权利,公司投机、不变、健康开展曾经发作。 起作用的的功能。我将概要用公报宣布我在2016的表示。: 一、列席相遇 2016年度本身任期内公司集合董事会相遇5次,2016年度董事会用工具使活跃 相遇法度顺序,次要事情方针决策及倚靠重大问题已由,合法 无效,2016年度本身对本身任期内的董事会各项投标及公司倚靠事项没提 出持异议。 1、列席董事会相遇如次。: 2016应分担 亲自出工 代表列席 是陆续两遍吗? 出勤次数 董事会相遇次数 数 数 亲自分担相遇 5 5 0 0 否 2、列席伙伴大会 2016年,本身亲自列席了公司2015岁岁年年度伙伴大会,需求周到的审察伙伴。 大会慎重的投标,对需求评论的法案高处了看法。。 二、表达孤独看法 (1)在美国第五届董事会第二十一次相遇上,公司或当权派开动的孤独看法 表如次: 1、公司资产受雇和在内地任课特别训令 孤独看法: 依照股票上市的公司财务买卖的整齐的 使活跃(证监会〔2003〕56)、运用着的度量衡规范股票上市的公司外面的确保人举动的使活跃(三) 《监视条例》第2005号(120)的公司或当权派整齐的,2015年度用桩区分伙伴及倚靠关系方 公司资产及外面的确保人境遇举行了周到的支票,孤独看法如次。: 1)用公报宣布期,没违背外面的确保人的举动。,前几年也缺陷在。 违法的外面的确保人境遇表示保留或保存时用2015年12月31日; 2)用公报宣布期,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不存 用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、2015年度公司利润分派体系孤独看法: 2015年度利润分派制图如次:该公司2015年12月31日的总大写字母将管辖的范围391。,512,600 库存为根底,每10股派发现钞股息给掌握伙伴(含税),现钞分派租归纳 39,151,元,残渣的未分派利润将鄙人年纪继续举行。。 咱们以为,公司2015年度利润分派预案是根据公司实际境遇使进化的,契合中 奇纳河证监会公布股票上市的公司接管直接地第第三号、《公司条例》、 公司伙伴利润分派中利润分派策略的整齐的,契合公司眼前的境遇。, 放下大众司的继续不变开展。咱们答应公司2015年度利润分派预案指的是公司2015 年度伙伴大会慎重。 3、运用着的续聘2016年度财务审计机构的孤独看法: 判定后,咱们以为同一的会计公司(特别的普通使无空闲当权派) 到处决算表审计议事顺序中,能遵照孤独性性性、成立、公平的专业规范,这份用公报宣布可以宣布。 成立、真正映出公司的实际境遇。、财务状况和经纪效果,答应续订这次相遇 计师事务所(特别普通使无空闲)为公司2016年度的审计机构。 4、2015年度在内地把持生命本源评价用公报宣布孤独看法: 依照奇纳河证监会公然书信显示整齐的 度在内地把持评价用公报宣布的普通整齐的》和深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范 手术手册及倚靠整齐的,判定后,咱们以为,公司已营造了相对地至上的的在内地把持制 程度社会事业机构可以无效落实。。公司在内地把持生命本源评价用公报宣布是真实的。、成立地映出了大众。众。众。 公司在内地把持社会事业机构的安排与运转。 5、该公司向伊拉克蒙古的分店装备信誉。 孤独看法: 1)2016年3月26日,公司集合第五届董事会第二十一次相遇 行了慎重,并证实信誉签订协议。。 2)思索到公司的本钱大量的率。,不星力公司的常客产额经纪。,公司伙伴 公司装备此笔信誉,帮忙他们常客产额,大力开展销售商业界。,管辖的范围产额生产力,放下大众 增加公司业绩,它的过来信誉的风险在公司的克制的范围内。,无伤害公司 伙伴使受益。 6、运用着的董事会大选的孤独看法: 1)董事会答应指定张云胜行医。、吴青文行医、张乃蛇行医、郑俊青行医、 范尚斌行医、张宏行医是六年级届董事会非孤独董事,指定李宇民行医、 张晓东行医、张建华女朋友是六年级董事会的孤独董事报考者。,指定是依照良心的的。 心得被指定者的呕出环境。、学衔、任务经历、完成社会兼任任务等。,未发 本指定人有第一百四十七篇华夏儿女团体汉语、深圳证券买卖税中小当权派 板股票上市的公司度量衡规范云引导方针第条整齐的的不得挑起公司董事的环境。 咱们以为,被指定人是该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合《中 华人民团体国公司条例》、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范云引导方针、 公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。 2)董事会指定了六年级名非孤独董事、孤独董事报考者的顺序 契合华夏儿女团体国公司条例、深圳证券买卖税中小当权派板股票上市的公司度量衡规范运 作直接地》、公司条例及倚靠公司或当权派整齐的。咱们对董事会指定的六年级届董事会非 孤独董事报考者、孤独董事报考者答应。,并答应前述的六年级个董事会 孤独董事报考者、孤独董事报考者提请公司2015年度伙伴大会举行决议。 (二)公司六年级届董事会高音部相遇, 孤独看法如次。: 经审察,吴青文行医、吴盾伟行医、白建名行医、张宏行医、金付春行医缺陷。 公司条例在。、公司条例不得挑起特等办理人事部门,未 受过奇纳河证监会、深圳证券买卖税及倚靠公司或当权派机关的处分;他的事业经历、专业能 力气和专业强健是胜任岗位需求的。。董事会的委派顺序和开票末后划一。 关法度、尺细则及公司或当权派整齐的。 咱们答应董事会被委派为特等办理层。。 (三)在公司六年级届董事会第三次相遇上,运用着的用桩区分伙伴及倚靠相互关系伙伴方占 用公司资产和公司外面的确保人境遇的专项阐明孤独看法宣布如次: 依照奇纳河证监会〔2003〕56 股票上市的公司与相互关系本钱买卖的接管 运用着的股票上市的公司外面的确保人若干问题的使活跃、证监会公布[ 2005 ] 120 股票上市的公司上市 外面的确保人实行部使活跃,咱们是山西同德化学工业股份有限公司的孤独董事 事,依照实事求是的主要的,公司的关系方受雇资产和在内地确保人 懂得与坚信礼,相互关系书信如次所述。: 1、用公报宣布期内,公司与第三方完成的累计和现行本钱买卖,不 存用桩区分伙伴及倚靠相互关系公司受雇公司资产。 2、用公报宣布期内,不在用桩区分伙伴和关系方。、普通的未合的灵或个人的装备 确保境遇,没倚靠在内地确保。,没积聚确保人。。 3、孤独看法: 咱们以为:公司可以周到的落实证监会〔2003〕56。、证监会公布[ 2005 ] 120号 用纸覆盖及倚靠整齐的,在用公报宣布期内,没违背外面的确保人ST。,在过来的几年里也缺陷在。 度发作并累计至2016年6月30日的违规外面的确保人境遇;公司和关系方的累计归纳。 期资产往还属常客的经纪性资产往还,不违背用桩区分伙伴及倚靠相互关系机关的整齐的。 公司资产运用。 三、公司立刻考察 2016年,以及列席董事会在远处,我体恤公司的经纪境遇。、办理与在内地把持社会事业机构 程度的改善与落实、董事会决议案、财务办理、举行了相互关系买卖。 考察与看法,对董事、履行表演,书信显示的监视复核等。,积 孤独董事的债务抓住无效实行。,周到的辩护公司和广阔伙伴的使受益 益。 同时,我在工具上和公司的董事发杆。、董事会写字台、财务总监及倚靠 与职员抚养惯常的接触。,前后关怀在内地环境和商业界找头的星力,注意到通过媒介传送 媒、互联网网络相互关系报道,即时心得公司大问题的进步境遇。,催促公司 增加规范作业,实在辩护中小金融家使受益。 四、安全设施金融家合法合法权利的任务 1、勤勤恳恳实行债务,成立看法 作为公司的孤独董事,我笔直的遵守公司或当权派法度法规。、公司条例与公司孤独性 董事社会事业机构的需求,顺时列席董事会相遇。,周到的审察开动, 成立地表达你的立场和看法。,并孤独运用本身的专门知识。、公平地断定,切 安全设施中小伙伴使受益。 2、监视公司书信显示 对公司书信显示境遇举行无效的监视和支票,确保公司笔直的遵守股票上市的公司 书信显示办理办法、深圳证券买卖税上市整齐的及倚靠相互关系整齐的 显示办理社会事业机构及其无效落实,确保公司书信显示的确实性、严格、完整性 和即时性,确保掌握伙伴赢得平整度的书信。,实在辩护伙伴使受益使受益使受益、最最公共股。 西方的合法合法权利。 3、监视总监、掌管表演 监视和复核董事、履行表演,起作用的无效地实行孤独董事的债务,增加董 知识度量衡规范的方针决策,实在辩护公司和伙伴的使受益。。。 4、增加他们的履有或起作用力 增加相互关系法度法规,显著地关涉接管 学问公司或当权派伙伴合法权利的法度法规,实在增加维权知道、增加 安全设施公司和金融家使受益的最大限度的。 五、倚靠事项 1、没董事会相遇的提议。。 2、没出租或解聘会计公司的提议。。 3、没吸引住在内地审计机构和顾问机构。。 2016年,公司办理人事部门及相互关系人事部门在履行我的DUT议事顺序中 调和维持,致谢您的纯粹的感激。。往后,我会继续热诚的举动。、勤劳强健,生命本源应用 己专门知识和经历装备更具建设性的的提议,依照法度、法规、《公 司法规和需求,实行孤独董事的工作,满的满的发挥孤独董事的功能,辩护公 司伙伴使受益。 六、接触方式 电子杆:sxlym910@ 孤独董事:李玉敏 2017年4月8日回到搜狐,检查更多

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